செப்.25- 2009
திருப்பூர்- அவினாசி ரோட்டில் புஷ்பா ஜங்ஷன் அருகில் பாசில் பொரக்ஸ் என்ற நிறுவனம் செயல்பட்டு வந்தது. பங்கு வர்த்தகம் போல் இந்த நிறுவனத்தை நடத்தி வந்தனர். இங்கு ரூ.1 லட்சம் பணம் டெபாசிட் செய்தால் 4 மாதம் கழித்து 2 1/2 லட்சம் திருப்பி தருவதாக இந்த நிறுவனத்தை நடத்தி யவர்கள் தெரிவித்தனர்.அதன்படி முன்தேதியிட்டு செக் கொடுத்தனர். இதை நம்பி திருப்பூரை சேர்ந்த ஏராளமான தொழில் அதிபர்கள், பொது மக்கள் லட்சக்கணக்கில் பணம் கட்டினர். கூலி வேலை செய்பவர்களும் கடன் வாங்கி பணம் செலுத்தினர்.இந்த நிலையில் இந்த நிறுவனம் திடீர் என மூடப்பட்டது. அதனை நடத்திய 3 பேர் தலை மறைவாகி விட்டனர். இதனால் பணம் கட்டி ஏமாந்தவர்கள் போலீசில் புகார் செய்தார்கள். கோடிக்கணக்கில் இந்த நிறுவனத்தினர் மோசடி செய்திருக்கலாம் என தெரிகிறது.இந்த நிறுவனத்தில் பணம் கட்டி ஏமாந்தவர்கள் இன்று மதியம் நிறுவனத்துக்கு வந்தனர். நிறுவனம் மூடப்பட்டு கிடந்தால் ஆத்திரமடைந்தனர். அவர்கள் முற்றுகை யில் ஈடுபட்டனர். சுமார் 500 -க்கும் மேற்பட்டடோர் இதில் கலந்து கொண்ட னர். இதனால் அங்கு போக்கு வரத்து பாதிக்கப்பட்டது. மோசடி குறித்த போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து தலை மறைவான 3 பேரையும் தேடி வருகிறார்கள். இந்த சம்பவம் திருப்பூரில் பரபரப்பபை ஏற்படுத் தியுள்ளது. __________________________________________________
Date:26/09/2009 THE HINDU
Staff Reporter
“The directors have opened offices in Cyprus, Panama and Singapore also” Tirupur: The sudden closure of a forex trading company, which came under the scanner of investigating agencies following dubious trading operations, created tense moments here on Friday. The office of the company situated near Pushpa Theatre bus stop remained closed on Friday morning after the Central Crime Branch registered cases against its three directors for cheating investors by running a money circulation scheme. The company allegedly took crores of money from the depositors promising them that it would be returned after doubling within a few months. Police officials told reporters that cases had been registered under the Prize Chits and Money Circulation Schemes (Banning) Act, 1978, and Indian Penal Code Section 420 (cheating) against K. Kathiravan (60), his son Mohan Raj (27) and Kamalavalli (30). Kathiravan also works as a reporter of a leading Tamil daily in the city covering textile news, and his son was a school dropout, they said. The three accused were at large, police said. Foreign connection Superintendent of Police N. Kannan told Hindu The that preliminary investigations had revealed that the directors had opened offices in Cyprus, Panama and Singapore also. “All these matters, along with the modus operandi followed by the firm for multiplying the cash deposits in short periods, will be investigated,” he said. Panicky situation As news of the closure spread, thousands of investors who had deposited money in the company thronged the complex in which the company’s office was located.
___________________________________________________
26 September 2009, 02:52am IST
TIMES OF INDIA
Police bust forex fraud by firm using public deposits
COIMBATORE: A major foreign exchange fraud has been unearthed in the export town of Tirupur, and the police are searching for a senior journalist of a Tamil daily and his son for alllegedly mobilising over Rs.50 crore in deposits from nearly 5,000 people promising unbelievably high returns. According to the police, Kathiraan, senior reporter in a leading Tamil daily, and his 27-year-old son, Mohan Raj, besides a Chennai-based woman, Kamalavalli, floated the Paazee Forex Trading Co. besides a few other firms, over a year ago and solicited public deposits, promising staggeringly high dividends. For instance, for a Rs 50,000 deposit, they offered a tempting amount of Rs 140,944 as returns in eight months. At the time of making the deposits, the company would give post-dated cheques towards what they called 'divident amount' as well as for the deposit amount. For a deposit of Rs one lakh, the offer was Rs 2.80 lakh inclusive of dividends. And for a Rs five lakh deposit, the promise was Rs 14.91 lakh in 13 months. The company is suspected to have used the deposit amounts to make hawala transactions. Lured by the festival season offers, at least 5,000 depositors swarmed the company's premises near the Pushpa Theatre in Tirupur with their hard-earned money. "We estimate at least Rs 50 crore may have been deposited by about 5,000 people," the Tirupur SP, Dr N Kannan, told TOI. The crime branch police, which got wind of the fraud, launched a probe into the financial transactions of the company. As the police stepped up investigation, the company's directors, including the journalist, went absconding on Thursday evening. "We have registered a case of fraud against the three directors of the company," the SP said. Cases have been registered under Section 420 (cheating) of the IPC, and provisions of the Prize, Chits and Money Circulation Schemes (Banning) Act, 1978, as the company had allegedly violated the Reserve Bank of India rules in securing public deposits and investing in hawala funds, police said.
____________________________________________________
Date: 27th September 2009
Dear Our Valuable Customers,
I am Mohanraj Managing Director of Paazee, Due to some Problem we are temporarily stopped our activities because of our Bank Accounts Freeze on 25.09.2009 by government, so now we are unable to do our regular activities, but we are assuring you 100% customers Investment Is Guaranteed, We try to resolve this Problem as soon as possible. I am extremely sorry for the in convinced cause to you.I am Expecting your valuable support to resolve this problem. Thankyou Mohanraj __________________________________________________
திருப்பூர், செப். 29-2009
திருப்பூரில் பாஸிபாரெக்ஸ் டிரேடிங் என்ற நிதிநிறுவனம் டெபாசிட்களுக்கு கூடுதல் போனஸ் தருவதாக கவர்ச்சிகரமான திட்டங்களை அறிவித்து செயல்பட்டு வந்தது. இந்த நிறுவனம் ரிசர்வ் வங்கியின் அனுமதி பெறாமல் நடந்தது தெரிய வந்தது.இதையடுத்து நிறுவன இயக்குனர்கள் கதிரவன், மோகன்ராஜ், கமலவள்ளி ஆகியோர் மீது போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து நிதிநிறுவனத்துக்கு சீல் வைத்தனர். இந்த நிலையில் நிறுவன இயக்குனர்கள் தலைமறைவாகிவிட்டனர்.தலைமறைவானவர்களை பிடிக்க 5 தனிப்படை அமைக்கப்பட்டது. அவர்கள் 3 பேரையும் தீவிரமாக தேடிவருகின்றனர். இந்த நிலையில் 3 பேரும் சென்னையில் பதுங்கி இருப்பதாக தனிப்படை போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து தனிப்படை போலீசார் சென்னை விரைந்துள்ளனர். _____________________________________________________
29/09/2009
The hindu
Foreign exchange trading firm’s accounts frozen
Staff Reporter
Huge amounts have already been withdrawn from them Tirupur: The bank accounts of Tirupur-based Paazee Marketing Company, a foreign exchange trading firm against which the Central Crime Branch police registered cases a few days ago for allegedly cheating investors after making tall promises, have been frozen. “We have seized seven accounts of the firm and its sister concerns, most of which are with new generation private sector banks, based on complaints from the investors,” a senior police officer said. Informed sources indicated that huge amounts of cash, however, had already been withdrawn from these accounts since the company came under the police scanner about 10 days ago. Interestingly, an assistant manager of a nationalised bank in which the firm had an account, had written to the bank’s head office as early as on November 7, 2008, indicating suspiciousness in the transactions, police sources said. Sealed The office premises of the company in the city have been sealed by the police and the locked home of the main accused in the case, K. Kathiravan, a reporter with a Tamil daily, at Papa Nagar here is under observation. All the three accused in the case are at large; reports say they had escaped to Puducherry. The police said that the Enforcement Directorate, the Directorate of Revenue Intelligence and the Income Tax Department had been alerted, since the case involved investigation into foreign currency trading in huge quantities and also the company’s alleged trade links abroad. __________________________________________________________
02-10-2009
திருப்பூர்: திருப்பூரில் செயல்பட்டுவந்த நிதி நிறுவனம் திடீரென மூடப்பட்டதால் அதில் லட்சக்கணக்கணக்கில் முதலீடு செய்த பொதுமக்கள் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர். திருப்பூர்,அவினாசி சாலையில் 'பாஜி பைனான்ஸ்" என்ற பெயரில் நிதி நிறுவனம் இயங்கி வந்தது. இந்த நிதி நிறுவனம் குறித்து சந்தேகம் எழுந்ததையடுத்து கடந்த சில தினங்களாக நிதி நிறுவன செயல்பாடுகள் குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வந்தனர்.இந்த நிலையில் இன்று காலை நிதிய நிறுவனம் திடீரென மூடப்பட்டது. நிதி நிறுவன உரிமையாளர்கள் அனைவரும் தலைமறைவாகிவிட்டனர். முதலீட்டாளர்கள் சிலர் தங்கள் முதலீடு குறித்து தகவல் பெற வந்தபோது நிதி நிறுவனம் மூடப்பட்டது தெரியவந்தது. உரிமையாளர்கள் வீடுகளும் காலிசெய்யப்பட்ட நிலையில் அவர்கள் விசாரணைக்கு பயந்து தலைமறைவாகிவிட்டது தெரியவந்துள்ளது. இந்த தகவல் நிதி நிறுவனத்தில் பல லட்சம் முதலீடு செய்த ஆயிரக்கணக்கான முதலீட்டாளர்களுக்கு தெரிந்ததையடுத்து அவர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர். இதுகுறித்து போலீசில் புகார் கொடுத்துவருகின்றனர். இங்கு மட்டும் கூடுதல் வட்டிக்கு ஆசைப்பட்டு பல ஆயிரம் பேர் சுமார் 500 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு முதலீடு செய்திருப்பார்கள் என்று கூறப்படுகிறது. போலீசார் இந்த நிதி நிறுவன மோசடி குறித்து விசாரணை செய்து வருகின்றனர். _________________________________________________
Date:02/10/2009
THE HINDU
Investors gather in front of trading firmStaff Reporter
Tirupur: Large number of investors in Paazee Marketing Company, a foreign exchange trading firm which was sealed by police a few days ago for cheating investors, gathered in front of its office here on Thursday following rumours of the company getting reopened. However, police set aside the hearsay of immediate reopening as incorrect information. Meanwhile, sources in the Foreign Exchange department as well as in the Non-Banking supervision department of the Reserve Bank of India told The Hindu over the phone that permission had not been given to any company in Tirupur for collecting investmentspromising assured double returns through trading.
_______________________________________________
Date: 2nd October 2009
Dear Our Valuable Customers,We are full wing to complete our process positively, We know the status of court result only on 6th October, Our operations will restart on or before 16th October and our humble request you to be patient with full confidence. We are planning to refund Customers capital amount after 16th October.Thank you for your esteemed support and kind cooperation.
Thankyou
Mohanraj
__________________________________________________
Date:08/10/2009
THE HINDU
Staff Reporter
Tirupur: Yet another multi-crore forex trading scam has cropped up in the city within a few weeks after Central Crime Branch (CCB) registered cases against Paazee Marketing Company, a Tirupur-based firm, for allegedly defrauding its investors. Official sources said that on Wednesday, the CCB had registered cases against seven directors of a forex trading company situated along Tirupur-Dharapuram road following complaints from a group of investors in the firm. The complainants had stated that they were cheated by the company after making promises of doubling their investment in short periods. __________________________________________________
Date: 8th October 2009
Dear Our Valuable Customers,
By gods grace we got positive judgement. All our prayers comes true.Thanks for ur great support during the critical situation.
Thankyou
Mohanraj
______________________________________________
Oct 29th -2009 லிருந்து Nov 3rd - 2009 வரை ரூபாய் 50000 முதலீடு செய்த வாடிக்கையாளர்களுக்கு பணம் வழங்க பட்டது .______________________________________________
4-11-2009
மதிப்பிற்குறிய வாடிக்கையாளர்களுக்கு,
திருப்பூர் மத்திய குற்றப்பிரிவு, காவல் ஆய்வாளர் அவர்களின் அறிவிப்பின்படி 03-11-2009 மாலை 06.00 மணி முதல் வாடிக்கையாளர்களுக்கு திருப்பி வழங்கப்பட்டு வந்த டெபாஷிட் தொகையை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது. இனிமேல் உயர்நீதிமன்ற உததரவின்படி டெபாஷிட் தாரர்களுக்கு உரிய தொகையை திருப்பூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அவர்கள் முன்னிலையிலும் அவர்களுடன் அவர்களால் நியமிக்கப்பட்ட கமிட்டியின் முன்னிலையிலும் வழங்கப்படும். இது தொடர்பான அறிவிப்பினை காவல் துறையினரால் டெபாஸிட் தாரர்களுக்கு பின்னர் கடிதம் மற்றும் மின்னஞ்சல் மூலமாக அறிவிக்கப்படும் .______________________________________________
Nov 12th,2009 லிருந்து முதலீடர்களுக்கு அசல் தொகைக்கான காசோலை வழங்கப்பட்டது.
_____________________ ___________________
Date: 13th December 2009
Dear Our Valuable Customers,
Holding the cheque dated 26th Nov, 2009 onwards requested to present the cheque 40 days after from the cheque date, Due to Bank process delay and Internal difficulties. Please Co-Operate with us.
Example:
26th Nov 2009 - 5th Jan 2010
27th Nov 2009 - 6th Jan 2010
28th Nov 2009 - 7th Jan 2010
Thankyou
Mohanraj
_________________________________________
